台北地檢署偵辦一起假檢警、假投資詐騙案，查出4個月內共有18名被害人遭騙逾9億元。檢方追查金流發現，知名連鎖麻辣火鍋店「滿堂紅」蔡姓女負責人疑透過旗下9家公司帳戶協助洗錢，至少有1億餘元贓款流入相關公司。檢方昨聲押禁見蔡女，台北地院今（13日）凌晨裁准羈押禁見。
檢方指出，專案人員獲報，今年4月至8月間，詐騙集團以假檢警、假投資手法鎖定被害人，要求交付現金、黃金，或將資金匯入多家公司帳戶，4個月間詐得金額累計達9億餘元。檢警比對多起詐騙案件與金流，查出十多家公司涉案，部分公司帳戶在短期內出現大額進出，懷疑是洗錢節點。
其中，約1億餘元贓款流入包含「滿堂紅」在內的14家公司帳戶，其中，9家由蔡女實際掌握，疑透過虛開發票、製作假買賣交易、提領現金等方式，協助詐團將資金層層轉出，再依指示匯往境外或由人頭提領現金交付詐團成員；檢方研判，相關公司是第三、第四層金流斷點，蔡女並自中收取約一成「手續費」，不法獲利上千萬元。
北檢11日指揮刑事局電信偵查大隊、台北市警局中正第一、中山分局，以及台中市刑大、台南市警局永康分局、保三總隊等單位，持法院核發搜索票，兵分32路搜索蔡女等人住居所及案關公司，並拘提蔡女及相關公司負責人、車手、會計等20人到案。
警方訊後，陸續將涉案的20人移送北檢複訊。檢方認為，蔡女涉犯《洗錢防制法》、加重詐欺罪及組織犯罪等罪嫌，且有勾串共犯、滅證之虞，向北法聲請羈押禁見獲准；其餘19名被告則分別以10萬至50萬元交保，並限制住居、限制出境、出海。
「滿堂紅」是國內知名麻辣鍋品牌，創立於2000年中期，以食材新鮮、高級冰淇淋為號召，全盛時期在台北、桃園、台中等地皆設有分店，並進駐台北信義區商圈。但該店近來因為商圈變化與同業競爭等影響，陸續關閉仁愛、松江等多家門市，目前僅剩台北市松山區一間加盟店仍在營業。
檢警透露，過去詐騙集團常以人頭公司、殭屍公司洗錢，此案疑利用正常營運的連鎖餐飲、投資公司作為掩護，讓大額金流在看似正常的商業往來下進出，手法相對少見，也凸顯詐騙集團手法持續進化，未來將加強對法人帳戶異常交易的監控。
