高雄地檢署偵辦第三方支付業者「台灣里Taiwan OpenPay」，查出公司涉嫌虛設人頭公司，配合非法賭博網站及自營刷卡換現金等方式洗錢，涉案金額高達 新台幣70億元。檢方依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及銀行法等罪嫌，起訴該公司內部人員及人頭公司負責人共 166人，並對在逃主嫌簡坤松發布通緝。
檢方指出，台灣里利用人頭公司替不法業者洗錢，並透過「刷卡換現金」方式向國內銀行詐取資金，先選擇信用不良且急需資金的民眾，將其吸收為詐欺共犯，以「假消費、真借貸」方式抽取 9%至15% 不等手續費。刷卡後，實際現金返還給民眾，剩餘款項則洗入集團指定帳戶，估計台灣里從中獲取暴利逾 1.4億元。
虛設81家人頭公司 替95個非法賭博網站洗錢
檢調清查發現，台灣里自2023年3月起提供洗錢金流服務，虛設81家人頭公司，替95個非法賭博網站 洗錢33億元。此外，台灣里自行經營刷卡換現金業務，向銀行詐得 14億元，另有 22億元 不明資金被刻意隱匿。
據悉，受害銀行共 41家，包括中國信託、台北富邦、玉山、國泰世華及台新等大型銀行，受害金額均超過億元，其餘銀行受害金額亦達數百萬元不等。檢方為保全追徵，已扣押被告及公司名下不動產、黃金與存款共約 9000餘萬元。
檢方呼籲，針對洗錢、刷卡換現金及虛設人頭公司等犯罪手法，民眾應提高警覺，銀行也需加強防制機制。法院將依組織犯罪、防制洗錢及詐欺相關罪名審理案件，並建議沒收犯罪所得。
