跨國犯罪「太子集團」涉嫌透過博弈與詐騙金流在台洗錢。台北地檢署4日偵查終結，依組織犯罪、詐欺及洗錢防制法等罪，起訴集團主席陳志、首腦李添、帳房陳秀玲及李添特助劉純妤等62人與13家公司，另有24人獲緩起訴，並通緝3人；涉案金流高達新台幣107億元，檢調已查扣資產約55億元。
太子集團自2017年起在台設立犯罪據點，透過人頭公司與多層金流操作，將海外博弈及詐騙所得匯入台灣，再以購置豪宅、名車等方式藏匿資金，藉此掩飾犯罪所得來源。
此集團在台成立多家公司作為營運與資金中繼站，表面從事科技或商業投資業務，實際負責博弈平台維運及金流調度，並招募工程師開發或維護線上博弈系統，擴大非法博弈事業。犯罪所得先透過境外帳戶轉匯，再匯入台灣人頭公司帳戶，之後轉為不動產或高價車輛，以掩飾資金來源。
檢調並查出，集團分工細密，有人負責博弈平台營運與詐騙收益管理，有人掌控帳務及資金流向，也有人專門處理資產購置與保管。為進一步洗錢，集團還找來部分業者協助資金周轉，例如透過遊艇公司、雪茄館等高消費場所進行交易，藉由表面商業活動掩護實際金流。
專案小組去年起發動多波搜索與拘提行動，查扣豪宅、豪車與銀行帳戶資產，其中包括多輛頂級跑車與不動產。部分遭查扣車輛日前公開拍賣，共售出24輛名車包含法拉利「馬王」等，拍得金額逾4億元，相關款項將依法追繳。
檢方表示，全案偵結後，仍在押的台籍操盤手王昱堂等9人，已移送法院審理並由法官裁定是否續押。檢警指出，太子集團利用跨國企業的掩護經營博弈與詐騙，並透過多層金流在台洗錢，後續仍將持續追查相關資金流向與涉案人員。
